公告日期：2017-05-24

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-019山东宝莫生物化工股份有限公司关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为适应公司战略转型发展需要，进一步提高创新发展能力，提升科技创新水平，公司拟投资设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司（以下简称“宝莫科技”）。现将有关情况汇报如下：（二）董事会审议情况公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司的议案》。（三）投资行为生效所必需的审批程序根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。二、投资标的基本情况公司名称：山东宝莫生物化工科技有限责任公司（暂定名）公司类型：有限责任公司注册资本：10,000万元经营范围：精细化工产品研发；化工产品（不含危险化学品）加工、生产、销售；油气工程技术服务、技术转让、工程项目管理服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口业务。股东结构：山东宝莫生物化工股份有限公司持股100%。（上述信息，以主管机关最终核准内容为准）三、设立宝莫科技子公司的目的和意义本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化公司产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。四、独立董事意见经审查：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司以自有资金10,000万元设立宝莫科技公司。五、备查文件目录1、公司第四届董事会第十一次会议决议；2、公司第四届监事会第十一次会议决议；3、独立董事相关独立意见。特此公告山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会二〇一七年五月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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