公告日期：2016-02-05

河南安彩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料二〇一六年二月目录2016年第二次临时股东大会会议议程 3议案一、 关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金用于新建募投项目的议案 4议案二、 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 8议案三、 公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函的议案 16河南安彩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间：2016年2月18日上午10：302、召开地点：河南省安阳市中州路南段安彩高科四号会议室3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式5、股权登记日：2016年2月5日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。2、 大会主持人宣布大会开始。3、 宣读并审议会议议案4、 股东发言、回答股东提问5、 推选监票、计票人6、 大会表决7、 清点表决票，宣布表决结果8、 律师宣读法律意见书9、 主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。议案一关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金新建募投项目的议案各位股东及股东代表：根据公司对天然气业务的发展规划以及项目投建工作进展，公司拟将前次募集资金中未确定用途的闲置募集资金9,581万元用于“安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目”，现将具体情况汇报如下：一、新建募投项目概述（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。（二）募集资金使用情况公司该次募集资金投资项目及使用计划如下：序号 项目名称 投资金额（万元）1 1,440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目 42,200.002 补充流动资金 37,050.003 偿还银行贷款 20,000.002013年5月使用20,000万元归还了银行贷款，使用37,040万元补充了流动资金，2014年使用10万元补充了流动资金。公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称 “超薄玻璃项目”）原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称 “液化工厂项目”），该项目使用募集资金32,619万元。因此，尚闲置募集资金9,581万元未确定用途。（三）拟新建募投项目根据公司对天然气业务的发展规划以及项目投建工作进展，公司拟将前次募集资金中未确定用途的闲置募集资金9,581万元用于“安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目”（以下简称“榆济线对接工程项目”）。本次使用闲置募集资金投入新建项目的金额占募集资金净额的比例为9.65%。本次事项不构成关联交易和重大资产重组。二、榆济线对接工程项目的具体内容和实施方式榆济线对接工程项目通过新建中高压天然气输气管道，从中石化榆济线接气，输送至安彩高科分输站后与西气东输豫北支线连接，线路全长44.6km，设2座门站和1座阀室，目标市场为安阳市及豫北支线……[点击查看原文][查看历史公告]

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