公告日期：2015-11-12

河南安彩高科股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议材料二〇一五年十一月目录2015年第二次临时股东大会会议议程 3议案一、 关于修订董事会议事规则的议案 4议案二、 关于修订监事会议事规则的议案 8议案三、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 10议案四、 关于本次非公开发行股票方案的议案 12议案五、 关于本次非公开发行股票预案的议案 14议案六、 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 15议案七、 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 16议案八、 关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》的议案 17议案九、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 18河南安彩高科股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间：2015年11月18日上午10：002、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式5、股权登记日：2015年11月11日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。2、 大会主持人宣布大会开始。3、 宣读并审议会议议案4、 股东发言、回答股东提问5、 推选监票、计票人6、 大会表决7、 清点表决票，宣布表决结果8、 律师宣读法律意见书9、 主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。议案一关于修订董事会议事规则的议案各位股东及股东代表：根据《公司法》（2014年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》(中国证监会2014年修订)的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中部分内容进行修订，具体修订情况如下：一、第四条原内容：公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开10日前书面通知全体董事及列席会议人员；董事会临时会议根据需要而定，于会议召开24小时前书面通知全体董事及列席会议人员。拟修订为：公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开10日前书面通知全体董事、监事及其他列席会议人员；董事会临时会议根据需要而定，于会议召开24小时前通知全体董事、监事及列席会议人员。二、第五条原内容：公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事比例应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。上述各委员会的职责及工作方式及公司独立董事工作细则另行规定。拟修订为：公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核、风险管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事比例应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。上述各委员会的职责及工作方式及公司独立董事工作细则另行规定。三、第七条、第八条、第九条原内容：第七条 代表1/10以上表决权的股东可以以书面方式向董事长提议召开董事会临时会议，董事长应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开董事会临时会议的反馈意见。董事长同意召开董事会临时会议的，应当在收到上述提议后的10日内发出召开董事会临时会议的通知；董事长不同意召开董事会临时会议的，应当以书面方式向提议股东说明理由。第八条 1/3以上董事、监事会或总经理有权向董事长提议召开董事会临时会议。董事长应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后……[点击查看原文][查看历史公告]

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