公告日期：2015-12-30

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-075厦门日上集团股份有限公司关于2015年年度利润分配方案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2015年年度利润分配方案的提议及承诺厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年12月29日收到公司实际控制人、控股股东吴子文、吴丽珠提交的关于本公司2015年年度利润分配方案的提议及承诺，具体内容如下：“本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称‘日上集团’）的实际控制人，鉴于日上集团当前稳健的经营和未来良好的发展前景，为优化日上集团股本结构，促进日上集团健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证日上集团正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提议公司2015年年度利润分配方案为：以公司未来实施分配时股权登记日的总股本为基数：（1）以资本公积金向全体股东每10股转增20股；（2）以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税）。本人承诺：在日上集团公司董事会、股东大会审议2015年年度利润分配方案时投赞成票。”二、公司董事会关于2015年年度利润分配方案的审议意见及承诺接到上述方案提议后，公司董事会随即对提议进行了分析研究，并在当日召集吴志良、黄学诚、徐波、何少平、陈大勇、汤韵等6名董事（董事人数超过公司董事会成员总数的1/2）对上述方案进行了讨论。经充分分析与讨论，上述董事达成如下一致意见：公司实际控制人、控股股东吴子文、吴丽珠提议的2015年年度利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，有助于进一步增强公司的综合竞争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，因此同意本次利润分配提议，并承诺在董事会正式审议2015年年度利润分配方案时投赞成票。三、本次利润分配方案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股票在本次利润分配方案预披露前6个月内未发生减持，截至本次利润分配方案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。四、其他说明1、本次利润分配方案业经公司半数以上董事同意，符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等的要求。在上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。2、本次利润分配方案并非董事会决议，仅代表提议人及签字同意该方案的董事的个人意见，具体利润分配方案尚须待公司2015年年度审计报告出具后，提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。五、备查文件1、关于厦门日上集团股份有限公司2015年年度利润分配方案的提议及承诺函；2、公司董事会关于实际控制人、控股股东2015年年度利润分配方案提议的说明。特此公告。厦门日上集团股份有限公司董事会2015年12月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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