公告日期：2015-11-14

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-070比亚迪股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年11月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年11月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：一、《关于调整2015年度公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司日常关联交易额度的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权本公司高级管理人员张金涛先生担任杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，上述杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司与本公司构成关联关系。经审核，董事会审议通过了《关于调整2015年度公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司日常关联交易额度的议案》，同意调整2015年度公司及控股子公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司的日常关联交易额度，具体如下（单位：人民币万元）：原预计2015调整和增加 现预计2015关联交易类别 关联人 年金额 金额 年发生金额向关联人销售公司 杭州西湖比亚生产或经营的各种 迪新能源汽车 1,000 125,000 126,000产品、商品（包含水 有限公司电煤气燃料动力）独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。二、《关于新增2015年度公司与关联方深圳市比亚迪电子部品件有限公司的日常关联交易额度的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权本公司董事长兼总裁王传福先生在深圳市比亚迪电子部品件有限公司担任董事长职务，本公司副董事长吕向阳先生在深圳市比亚迪电子部品件有限公司担任董事职务，本公司董事夏佐全先生在深圳市比亚迪电子部品件有限公司担任董事职务，已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。经审核，董事会审议通过了《关于新增2015年度公司与关联方深圳市比亚迪电子部品件有限公司的日常关联交易额度的议案》，同意新增2015年度公司及控股子公司与关联方深圳市比亚迪电子部品件有限公司的日常关联交易额度，具体情况如下（单位：人民币万元）：原预计2015调整和增加 现预计2015关联交易类别 关联人 年金额 金额 年发生金额深圳市比亚迪接受关联人提供的 电子部品件有 0 3,750 3,750劳务 限公司受关联人委托代为 深圳市比亚迪销售其生产或经营 电子部品件有 0 33,000 33,000的各种产品、商品 限公司深圳市比亚迪向关联人采购各种 电子部品件有 0 27,900 27,900原材料 限公司深圳市比亚迪向关联人提供劳务 电子部品件有 0 7,050 7,050限公司向关联人销售公司 深圳市比亚迪生产或经营的各种 电子部品件有 0 9,150 9,150产品、商品（包含水 限公司电煤气燃料动力）合计 0 80,850 80,850独立董事对本议案发表了同意的独立意……[点击查看原文][查看历史公告]

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