公告日期：2016-03-12

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-018朗姿股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况朗姿股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2016年3月11日以电话方式发出，并于当日以电话会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》公司因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016、2016-017）。由于本次重大资产重组拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司拟向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，即最迟于2016年6月22日复牌，并将该议案提交临时股东大会审议。若公司延期复牌申请未获股东大会审议通过，公司股票将于股东大会召开次日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》详见本公司于2016年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开朗姿股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。朗姿股份有限公司董事会2016年3月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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