公告日期：2017-05-09

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-038大连三垒机器股份有限公司关于增加2016年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会通知的公告》,公司决定于2017年5月19日下午14时30召开2016年度股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。2017年5月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司于2017年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《关于向全资子公司划转资产的公告》。2017年5月8日，公司股东金秉铎先生（直接持有公司5.27%的股份）向公司董事会提交了《关于提议2016年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于向全资子公司划转资产的议案》以临时提案的方式提交公司2016年度股东大会审议。公司董事会认为金秉铎先生作为公司持股3%以上股东，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司2016年度股东大会。除增加上述1个临时提案外，《关于召开2016年度股东大会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司于2017年5月19日召开的2016年度股东大会有关事项补充通知如下：一、 召开会议的基本情况1、 股东大会届次：2016年度股东大会。2、 股东大会召集人：公司第四届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。4、 会议召开时间：（1） 现场召开时间：2017年5月19日（星期五）14:30；（2） 网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、 出席对象：（1） 截至2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授 权委托书详见附件1。（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。（3） 本公司聘请的律师。（4） 其他相关人员。7、 现场会议召开地址：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）。二、 会议审议事项1、《2016年年度报告及摘要》2、《2016年度董事会工作报告》3、《2016年度监事会工作报告》4、《2016年度财务决算报告》5、《2016年度利润分配方案》6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》7……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。