公告日期：2016-05-27

山东共达电声股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2016年6月1日星期三召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，公司分别于2016年5月17日、2016年5月18日在公司指定信息披露媒体发布了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的修订公告》，现再次发布提示性公告，有关具体事项如下：一、会议召开基本情况：1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年6月1日星期三下午14：00 开始，会期半天。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月1日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年5月31日下午 15:00至 2016年6月1日下午 15:00 的任意时间。2、会议地点：公司会议室3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。4、召开方式：现场投票与网络投票公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年5月27日7、本次会议出席对象：（1）截止2016年5月27日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2.1非公开发行股份及支付现金购买标的股权方案2.1.1交易对方2.1.2标的资产2.1.3标的资产的交易价格及定价依据2.1.4交易对价支付方式2.1.5发行股票种类和面值2.1.6发行价格2.1.7发行数量2.1.8股份锁定期2.1.9本次发行前滚存未分配利润的归属2.1.10上市地点2.1.11损益归属2.1.12盈利预测补偿2.1.13本次决议的有效期2.2本次配套融资方案2.2.1发行股票种类和面值2.2.2发行方式和发行对象2.2.3发行价格及定价依据2.2.4发行数量2.2.5上市地点2.2.6锁定期安排2.2.7募集配套资金用途2.2.8本次发行前滚存未分配利润的归属2.2.9本次决议的有效期3、《关于本次重组构成关联交易的议案》4、《关于及其摘要的议案》5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的、的议案》6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的的议案》7、《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及公司备考财务报表的议案》8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》9、《关于本次交易符合第四条规定的议案》10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》11、《关……[点击查看原文][查看历史公告]

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