公告日期：2016-03-16

山东共达电声股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2016年3月22日星期二召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司于2016年2月29日在公司指定信息披露媒体发布了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》，现再次发布提示性公告，有关具体事项如下：一、会议召开基本情况：1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年3月22日星期二下午14：00 开始，会期半天。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年3月22日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年3月21日下午 15:00至 2016年3月22日下午 15:00 的任意时间。2、会议地点：公司会议室3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。4、召开方式：现场投票与网络投票公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年3月17日7、本次会议出席对象：（1）截止2016年3月17日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《山东共达电声股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案》2、《山东共达电声股份有限公司2015年度董事会工作报告》3、《山东共达电声股份有限公司2015年度监事会工作报告》4、《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》5、《山东共达电声股份有限公司2015年度利润分配预案》6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》7、《山东共达电声股份有限公司2015年度财务决算报告》8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》9、《2016年度独立董事津贴议案》公司独立董事将在本次2015年度股东大会上进行述职。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案中第 5项、第6项、第9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。三、参加现场会议登记方法：1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。6、登记时间：2016年3月21日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 ）。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，……[点击查看原文][查看历史公告]

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