公告日期：2015-12-18

股票代码： 002655 股票简称：共达电声 上市地点：深圳证券交易所山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（ 修订版） 交易对方 交易对方名称发行股份及支付现金购买资产的交易对方法人/合伙企业： 喀什星光文化、 西安普润、上海文投、西藏华果果、新疆融证、舟山戴乐斯、上海洪鑫源自然人：杨伟、朱文玖、黄渤、徐铁军、刘和平、管浒、徐兵、杜华、王欢、赵宝民、杨立力、彭春胜、 余军辉、王剑、郑焕强、方韶军、朱建军、吴旭东、牛晓芳、刘荣旋、 肖飞募集配套融资的交易对方 山东共达投资有限公司等 9 名特定对象独立财务顾问：（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）签署日期： 二零一五年十二月山东共达电声股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（ 修订版）I公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有相关证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。山东共达电声股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）II交易对方声明与承诺本次重大资产重组的交易对方喀什星光文化、西安普润、上海文投、西藏华果果、新疆融证、舟山戴乐斯、上海洪鑫源及自然人杨伟、朱文玖、黄渤、徐铁军、刘和平、管浒、徐兵、杜华、王欢、赵宝民、杨立力、彭春胜、余军辉、王剑、郑焕强、方韶军、朱建军、吴旭东、牛晓芳、刘荣旋、肖飞已出具承诺函，保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。山东共达电声股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）III重大事项提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。本次交易共达电声拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买春天融和100%股权、乐华文化 100%股权；本次拟募集的配套资金金额不超过交易金额的100%。本次交易方案的具体情况如下：1、共达电声将按照 11.43 元/股的价格，以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价。根据共达电声与喀什星光文化、西安普润、 上海文投、 西藏华果果、 新疆融证、 舟山戴乐斯、 上海洪鑫源及自然人杨伟、朱文玖、黄渤、徐铁军、刘和平、管浒、徐兵、 杜华、王欢、赵宝民、杨立力、彭春胜、余军辉、王剑、郑焕强、方韶军、朱建军、吴旭东、牛晓芳、刘荣旋、肖飞 28名交易对方签订的附生效条件的《购买资产协议》，同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础，由交易各方协商确定。目前，拟购买资产的预估值总额为 412,0……[点击查看原文][查看历史公告]

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