公告日期：2016-02-05

山东共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年12月5日披露了相关文件。2015年12月10日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第51号），公司于2015年12月18日公司披露了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》、《关于深圳证券交易所的回复》等与本次重大资产重组相关文件，公司股票自2015年12月18日开市起复牌，并于2016年1月7日披露了《山东共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告》。本次重大资产重组进展情况公告如下：一、重组工作进度目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计工作正在进行；独立财务顾问和其他机构正在开展后续尽职调查工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组报告书及其他相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。二、特别提示（一）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。（二）公司重大资产重组预案披露事项不代表审批机关对本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请投资者注意。（三）本公司郑重提醒广大投资者：公司于2015年12月18日公告的《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。1、本次交易可能被取消的风险公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行的内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。此外，本次交易预案公告后，若标的资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，可能导致本次交易无法进行的风险，或即使继续进行将需要重新估值定价的风险。2、审批风险2015年12月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了本次交易相关议案。截至本预案出具日，尚需履行的审批程序包括但不限于：（1）本次交易涉及资产的审计、评估工作完成后，共达电声再次召开董事会会议审议通过本次交易具体方案；（2）共达电声股东大会审议通过本次交易具体方案；（3）中国证监会核准本次交易；（4）乐华文化终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函；（5）其他可能涉及的批准程序。本次交易能否获得董事会和股东大会及相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间均存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。3、喀什星光文化受让春天融和股权不能及时完成工商变更的风险截至本预案出具日，喀什星光文化受让春天融和65.4073%股权款项已100%支付完毕，但尚未全部完成相关的股权工商变更手续。如果喀什星光文化不能不能及时完成相关的股权工商变更手续，共达电声本次重大资产重组事宜将不能顺利实施。4、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险由于与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，目前公司只能根据交易标的现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和交易标的经营未发生重大变化前提下，对本次交易完成后交易标的的财务数据进行初步测算。本预案引用的资产预估值可能与最终经具有相关证券业务资格的中介机构评估或审核后出具的数据存在差异。此外，此次对于交易标的分别采用市场法、收益法两种方法进行了预评估，并最终选用市场法评估结果作为评估结论。本公司特提醒广大投资者……[点击查看原文][查看历史公告]

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