京威股份:关于第四届董事会第三次会议决议暨非公开发行股票方案调整的公告

闻伽伍

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公告日期：2017-05-19

证券代码：002662 证券简称：京威股份编号：2017-036北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议暨非公开发行股票方案调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2017年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，关联董事李璟瑜先生回避表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案》公司2017年3月9日召开第四届董事会第三次会议，审议了通过了关于非公开发行 A 股股票调整方案的议案，公司主要股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不少于本次股票最终实际发行数量的30%。公司2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，批准了第四届董事会第三次会议有关调整本次非公开发行股票的议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。2017年4月19日，公司2016年度权益分派实施完毕，公司总股本由75,000万股变更为150,000万股，本次非公开发行股票数量相应调整为30,000万股。为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司主要股东中环投资拟全额认购本次公司非公开发行股票。根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会逐项审议通过了修改后的本次非公开发行股票方案，本次调整后的方案具体如下：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。2、发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。3、发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，则本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1 N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。4、发行数量及认购方式本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前上市公司总股本15亿股的20%，即不超过3亿股（含3亿股），且拟募集资金总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在第四届董事会第七次会议决议公告日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。本次非公开发行的发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。5、发行对象……[点击查看原文][查看历史公告]

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秦冠下

总股本15亿，按照证监局要求不能高于20%，那么就是3亿股，总共募集50亿的资金，50亿÷3亿=16.666，不能低于发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，那么是16.66×0.9=15元

2017-05-18 18:27:07
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步左北

你这算数是和你师娘学的吧

2017-05-18 18:33:53
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阚岐冉

@我眼中的股市表扬还是反义？

2017-05-18 18:45:49
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贡化奎

楼主想多了，能募一半就不错了，剩下一半通过债券募

2017-05-18 18:53:03
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韦命侑

贬义啦如果真是增发50个亿那增发价就是16.67元根据不超过均价的90% 是16.67/0.9 = 18.52元虽然我很看好这公司但是这个增发价怎么看都有点悬啊。。。。。

2017-05-18 18:54:49
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莘悉此

你确定你是对的？

2017-05-18 19:12:25
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蔺皇

不会算，大家可以商量啊，你怎么算？

2017-05-18 19:30:05
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任系凰

这次增发缺乏竞争，对股价无重大影响。就当股东增持吧，1.大股东全吃会使“不超过50亿”大缩水,2.估计发行3亿股，筹资19至25亿，差额部分另想办法，3.这一过程股价能上9元就不错了,4.其实,大股东全吃表明大股东是有钱的,若真为散作想,不必搞定增,大股东直接在除权前增持1.5亿股并锁定,股价必破25.

2017-05-18 19:54:58
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范旋带

朋友们，增发和增持是不同概念！希望公司加快推进，股价也会有提升的。

2017-05-18 20:29:28
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费倩兀

大幅压低股价，就为了今天大股东的独家增发，股价新的下跌开始了

2017-05-18 20:31:39
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简畔

给自己定增肯定是越低对自己越有利现在大股东的利益与小散的是相反的至少在定增完成前是这样的

2017-05-18 20:38:17
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班子甲

按照楼上各位所说：大股东压股价，少出增发的钱。1、那50亿之内的差额怎么解决？本次项目要80亿，30亿明显是要发债了。余下的继续发债？可能性应该没有，利息支出会直接减少公司利润，其他股东不会同意（2、3、4、5）。2、那大股东包干，到底对2级市场有什么作用？从整个方案看，除去定增之外的30亿，大股东就是要靠定增筹措50亿。这样最简单与直接，因为预计定增的钱在2018年终全部到位（看下进度，那期间花的钱的数字，2016-08号公告）。3、公司近年已经发了2次债，目前还在偿还中，第2笔才是30亿的发债，应该是海外债，国内从政策上很难融到钱了。个人观点。李董不会牺牲小股东的利益的。

2017-05-18 21:08:32
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皮均守

完全同意

2017-05-18 21:32:29
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樊研

不牺牲小散牺牲谁，大股东给自己增发难道还要推高价？

2017-05-18 21:33:37
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罗旃根

没戏了

2017-05-18 21:59:09
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莘兵弗

正道不正道，与之合作，不是被忽悠就是忽悠合作。

2017-05-18 22:31:54
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喻台

公司主要股东中环投资拟全额认购本次公司非公开发行股票。怪不得拼命打压股票价格，是肥水不流外人田还是什么，不好说，看下面怎么看了再说。呵呵

2017-05-19 11:26:18
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荀委倒

是不超50亿又没说一定要50亿，20亿也行，老是按50亿算，想坑谁呢

2017-05-19 12:04:09
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阳丸刺

而再，

2017-05-25 03:55:15
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简破

炒作雄安概念，但已经

2017-05-25 03:55:37
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