公告日期：2017-05-19

证券代码：002662 证券简称：京威股份 编号：2017-036北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议暨非公开发行股票方案调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2017年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，关联董事李璟瑜先生回避表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案》公司2017年3月9日召开第四届董事会第三次会议，审议了通过了关于非公开发行 A 股股票调整方案的议案，公司主要股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不少于本次股票最终实际发行数量的30%。公司2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，批准了第四届董事会第三次会议有关调整本次非公开发行股票的议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。2017年4月19日，公司2016年度权益分派实施完毕，公司总股本由75,000万股变更为150,000万股，本次非公开发行股票数量相应调整为30,000万股。为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司主要股东中环投资拟全额认购本次公司非公开发行股票。根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会逐项审议通过了修改后的本次非公开发行股票方案，本次调整后的方案具体如下：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。2、发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。3、发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，则本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1 N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。4、发行数量及认购方式本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前上市公司总股本15亿股的20%，即不超过3亿股（含3亿股），且拟募集资金总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在第四届董事会第七次会议决议公告日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。本次非公开发行的发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。5、发行对象……[点击查看原文][查看历史公告]

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