公告日期：2015-12-12

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-124烟台东诚药业集团股份有限公司关于设立香港子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、设立香港子公司概述根据烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本次投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审核批准后方可实施。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。二、香港子公司的基本情况近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：1、中文名称：东诚国际(香港)有限公司英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited2、注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTRHARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG3、注册证书编号：23138574、注册证书签发日期：2015年12月1日5、商业登记编号：65526233-000-12-15-9三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响1、本次设立香港子公司的目的本次在香港设立全资子公司公司可以利用香港商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作。2、本次设立香港子公司可能存在的风险香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制,积极防范和应对潜在风险。在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。公司设立香港子公司属于境外投资行为，需经商务主管部门、国家外汇管理部门等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项境外投资的报批工作。3、本次设立香港子公司对公司的影响公司设立香港子公司对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用，有利于公司的长远发展。请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告！烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年12月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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