公告日期：2016-09-27

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016-050浙江医药股份有限公司第七届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日以通讯表决方式召开了第七届九次董事会会议。本次会议的通知于2016年9月19日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于建设公司综合大楼的议案》因公司未来发展需要，同意在昌海生物产业园区中心地块建设公司综合大楼，建设规模18000平方米，车库12667平方米（地下），预计工程费用1.96亿元，建设投资2.19亿元。综合大楼将以总部办公管理和营销展示等功能为主，办公管理包括人力资源部、财务部等二十几个职能部门，同时根据公司管理需要设置营销区、展示中心、会议中心及相应的配套用房，统一整合公司信息部门、技术部门、市场营销部门、运行管理部门，解决目前分散办公带来的沟通效率问题，构建一个良好的管理环境，吸引更多的高层次管理人才，对接国际化的企业管理目标。综合大楼的建设将有利于公司的长远发展。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过了《关于建设昌海生物质检系列车间项目的议案》浙江医药研究院作为省级高新技术研发中心和重点企业研究院，拥有各类专业人才185人，具有比较雄厚的人才基础，包括合成、制剂、保健品、分析四个技术部门，分布于新昌制药厂老厂区、新昌制药厂各分厂技术中心、维生素厂技术中心、昌海生物技术中心、上海来益生物药物研发中心等各地，研发场所相对分散。本次会议同意在昌海生物产业园区建设质检系列车间项目，建设规模21000平方米，车库6333平方米（地下），预计工程费用1.88亿元，建设投资2.1亿元。质检系列车间项目的建设将有效整合公司大型贵重检测设备，面向浙江医药股份有限公司的所有下属企业，实现资源共享，降低运行成本，吸引更多的高层次人才和团队，进一步提高产品质量，促进产品检测技术、分析方法与质量研究的专业化发展，加快技术成果转化为产品和市场成果，有效促进公司在特色药物和创新药物上的发展，从而为企业的长远发展奠定基础。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）审议通过了《关于建设昌海生物二期子项目—维生素制品项目的议案》因公司发展需要，结合目前实际情况，公司下属维生素厂所在的袍江园区由于工业区规划由化工工业园区调整为商贸区，限制化工医药企业的发展，要求园区内相关企业尽快搬迁。本次会议同意建设昌海生物二期子项目-维生素制品项目，将原先在维生素厂配套生产的饲料添加剂维生素A微粒、饲料添加剂维生素E粉、饲料添加剂维生素D3粉、维生素H粉搬迁至昌海生物分公司，项目计划总投资为25330万元，建筑厂房面积为1幢72mx72m，其中各项目具体投资情况为：饲料添加剂维生素A微粒项目计划投资9000万元，饲料添加剂维生素E粉项目计划投资11130万元（包括配套高架立体仓库项目的计划投资额4570万元），饲料添加剂维生素D3粉、维生素H粉项目计划投资5200万元。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经审议，董事会认为公司首期限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就，确定首次授予限制性股票的授予日为2016年9月26日，向184名激励对象授予2674万股限制性股票，授予价格为7.03元/股。独立董事认为：（1）根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划的授予日为2016年9月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司首期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。（3）本次获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司首期限制性股票激励计划》的规定，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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