公告日期：2016-08-30

浙江医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会2016年9月12日浙江医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料目录1、 大会议程；2、 审议《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；3、 审议《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；4、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；5、 审议《关于组建企业集团的议案》；6、 审议《关于开展票据池业务的议案》；7、 审议《关于变更公司注册地、增加经营范围并修改部分条款的议案》。浙江医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程时 间： 2016年9月12日下午14：00地 点： 绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室主持人： 董事长李春波先生议 程：一、 主持人宣布大会开始二、 主持人宣布到会股份情况三、 审议事项1、 审议《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、 审议《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、 审议《关于组建企业集团的议案》；5、 审议《关于开展票据池业务的议案》；6、 审议《关于变更公司注册地、增加经营范围并修改部分条款的议案》；四、 股东发言五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单六、 与会股东和股东代表对各项议案进行表决七、 休会（统计投票表决结果）八、 宣读股东大会决议九、 律师宣读股东大会的法律意见书十、 与会董事、监事签名议案一:浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）各位股东、各位代表：为了进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司健康、持续、稳定的发展，充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力，建立股东与经营管理层及核心骨干人员之间的利益共享、风险共担机制，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，为股东带来更为持久、丰厚的回报，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次股权激励计划采用限制性股票方式，公司向激励对象定向发行人民币A股普通股，本激励计划拟向激励对象授予3,000万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额93,610.80万股的3.20%。其中首次授予2674万股，占本激励计划公告时公司股本总额的2.86%；预留326万股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.35%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的10.87%。具体内容详见公司2016年8月19日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的《浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，摘要刊登在2016年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本议案已经公司2016年8月19日召开的第七届七次董事会及第七届六次监事会审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。浙江医药股份有限公司董事会2016年9月12日议案二：浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法各位股东、各位代表：为保证公司首期限制性股票激励计划在经批准后顺利实施，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定了《浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。绩效考核指标分公司层面考核内容和激励对象个人层面的考核两方面，对考……[点击查看原文][查看历史公告]

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