公告日期：2016-08-20

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016-038浙江医药股份有限公司第七届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日以通讯表决方式召开了第七届七次董事会会议。本次会议的通知于2016年8月13日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于选举夏兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》因张峥先生于2016年6月不再担任公司董事并辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务。经本次会议选举，公司七届董事会薪酬与考核委员会组成如下：吴弘（召集人）、黄董良、夏兵。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为了健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，实现股东、公司和员工利益的一致性，促进公司健康、持续、稳定的发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》。独立董事认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。2、《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规及规范性法律文件的规定。3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。5、本次限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心业务（技术）人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。公司董事张国钧先生、蒋晓岳先生、吕永辉先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上交所网站www.sse.com.cn，摘要同时刊登于2016年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。（三）审议通过了《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司董事张国钧先生、蒋晓岳先生、吕永辉先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上交所网站www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》为了具体实施公司首期限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下与公司限制性股票激励计划有关的事项，包括（但不限于）：1、授权董事会确定激励计划（含预留部分）的授予日；2、授权董事会根据激励计划规定，决定激励对象和授予的限制性股票数量及其授予价格；3、授权董事会按照激励计划规……[点击查看原文][查看历史公告]

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