一心堂:2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)

诸色到

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公告日期：2016-03-17

证券简称：一心堂上市地点：深圳证券交易所股票代码：002727云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司二〇一六年三月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会反馈意见及公司最新披露的2015年度报告，公司董事会对《2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》部分内容进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议的有效期调整为十二个月，并对非公开发行股票摊薄即期回报有关事项、部分财务数据等内容进行了更新与补充。除上述修订事项外，本次非公开发行方案未发生变化。修订后的预案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次修订后的预案尚需股东大会的批准，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准。2、本次非公开发行的股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过37,922,358股，本次发行的具体数量已提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。公司实际控制人阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为10,000.00万元。如果最终计算的认购股份数出现非整数（不足1股整数时）的情况，则进行去尾处理。3、本次非公开发行的发行对象为包含阮鸿献先生在内的不超过10名特定投资者。除阮鸿献先生外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。除阮鸿献先生外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；本次非公开发行所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的第三届董事会第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于55.64元/股。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。阮鸿献先生不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。5、公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币211,000.00万元（含发行费用），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁及中药材营销网络……[点击查看原文][查看历史公告]

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融咱俸

下场

2016-03-16 19:19:28
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尚曹

55.64元，这么高啊，不涨上去发行就会失败

2016-03-16 19:26:34
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章约革

要改的增发价，跌到这儿了，谁在会用55.6价格来定增。要调增发价的！估计也在36左右吧！

2016-03-16 19:50:03
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史江胞

公司的信誉还是很好的，即使跌到37元了，还是按照早期定价55元发行。！！！！

2016-03-16 19:52:06
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胡第有

你傻哦！12个月内都可以改的！

2016-03-16 20:01:20
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戈被拉

必须按照55.64增发，否则我们要投诉的，保护投资者权益。

2016-03-16 20:13:43
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班乳空

天，这家公司太有信心了，定增价不下调

2016-03-16 20:16:48
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伍票奉

发得了吗？

2016-03-16 20:24:55
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苍洛付

要改的！即使改成36定增也是利好

2016-03-16 20:46:18
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阎平娘

现在股价37，找来10个投资对象傻啊！会以55.6来买啊！马上下调增发价通过了就是利好。

2016-03-16 20:48:05
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辛常庇

增发价无法改了，只能调高不能调低；要不成功，要不失败！

2016-03-16 20:48:58
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李到式

咋不能改。12月內都可以改吧？

2016-03-16 21:05:03
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慕沐宣

干脆多增发点资金多开些私人医院更加挣钱。必挣无疑。

2016-03-16 21:06:32
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孙俩片

我上网查了！现在定增处于第二阶段，可以随时下调增发价，此阶段6个时间。如果一旦通过证监会批准，那么价格才能确定，现在这个价格定增对象也不冤大头，硬着头皮来参与定增的！赶紧下调增发价通过了就是利好了！

2016-03-16 21:28:39
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於股

增发前公司进行十送十派五元，这些要相应扣除，所以增发价应是27.25元。是派送后增发的增发价。

2016-03-16 22:24:44
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寿有件

增发前公司进行十送十派五元，这些要相应扣除，所以增发价应是27.25元。是派送后增发的增发价。

2016-03-16 22:26:26
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刘伏恢

增发价应是55.64元*2 =27.82元

2016-03-17 17:46:16
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严己桌

楼上几个想歪了吧，如果10送10，按现价算，市价才16元多，要股价回到27.82元的增发价，我不知道怎么发的出去？除非你能够拉上来，或者改变增发价，但既然定的价不变，那只有拉上来！如果是这样，现在的股价简直就是黄金，钻石满地。但是，为何股价却上不去？拭目以待吧各位。

2016-03-17 18:19:13
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明肺州

还有十派五元，每股再减5毛那就是27.32元增发了

2016-03-17 19:25:09
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巩企浪

背后一定有大消息

2016-03-17 20:49:22
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