公告日期：2016-06-04

证券简称：秦岭水泥 证券代码：600217陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一六年六月发行人声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关组织的批准或核准。特别提示一、本次非公开发行股票相关事项已经于2015年11月13日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，于2015年12月18日取得了中华全国供销合作总社同意本次非公开发行股份的批复，2015年12月21日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次发行股票事项。本次发行预案的修订稿已经2016年6月3日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会核准。二、本次非公开发行对象为中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉399号资管计划、财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉400号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。2015年11月13日，公司已与上述发行对象分别签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。三、本次非公开发行股票数量为不超过196,078,431股（含196,078,431股），其中中国再生资源开发有限公司出资50,000.00万元认购75,414,782股、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司出资30,000.00万元认购45,248,869股、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司出资20,000.00万元认购30,165,912股、财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉399号资管计划出资10,000.00万元认购15,082,956股、财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉400号资管计划出资10,000.00万元认购15,082,956股、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司出资10,000.00万元认购15,082,956股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。四、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为6.63元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若上述价格高于本次非公开发行的发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行的发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则公司暂不启动本次非公开发行的发行工作。五、本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。六、本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过130,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充流动资金。七、本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享和承担。八、根据中国证监会《……[点击查看原文][查看历史公告]

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