公告日期：2017-09-14

万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-055号万达电影股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年9月13日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年9月8日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》由于本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为继续推进本次重大资产重组工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月9日（星期一）开市起继续停牌且不超过2018年1月3日，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年7月4日）起不超过6个月。具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于重大资产重组的停牌进展公告》。万达电影股份有限公司本次重大资产重组涉及关联交易，张霖先生、曾茂军先生在本次交易中为关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的审计机构，独立董事事前对此发表了独立意见，具体内容请参见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2017年9月29日（星期五）在万达索菲特大酒店7层召开公司2017 年第一次临时股东大会，详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的《万达电影股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告万达电影股份有限公司董事会2017年9月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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