公告日期：2016-02-04

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2016-011债券代码：122479 债券简称：15南铝01债券代码：122480 债券简称：15南铝02山东南山铝业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年2月25日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月25日 14点00分召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月25日至2016年2月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案 √2 关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案 √3.00 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方 √案的议案》3.01 发行股票的种类和面值 √3.02 发行对象及发行方式 √3.03 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 √3.04 发行数量 √3.05 非公开发行股份购买资产的价格调整机制 √3.06 本次发行股份的锁定期及上市安排 √3.07 本次重组相关补偿方案 √3.08 期间损益安排 √3.09 本次非公开发行决议有效期限 √4 关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方 √案的重大调整的议案5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 √若干问题的规定》第四条规定的议案6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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