公告日期：2015-12-12

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-087债券代码：122479 债券简称：15南铝01债券代码：122480 债券简称：15南铝02山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2015年12月11日上午8：00，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2015年12月5日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由程仁策先生主持，经认真审议，以投票表决的方式通过了下述议案：审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。1、本次筹划发行股份购买资产的基本情况（1）公司股票自2015年9月29日起停牌，并于2015年10月12日进入发行股份购买资产程序。（2）筹划发行股份购买资产背景、原因为增强公司的持续经营能力和提升经营业绩，维护全体股东利益，公司自2015年10月12日起筹划发行股份购买资产事项。（3）主要交易对方主要交易对方为本公司控股股东南山集团的全资子公司山东怡力电业有限公司。（4）交易方式发行股份购买资产。（5）标的资产情况本次交易涉及的标的资产为怡力电业铝电资产。2、公司在发行股份购买资产停牌期间所开展的主要工作（1）推进发行股份购买资产所作的工作自公司股票停牌以来，公司与交易对方积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作，就发行股份购买资产方案进行了大量的沟通和论证。（2）已履行的信息披露义务；①经公司申请，公司股票临时停牌并发布《山东南山铝业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票于2015年9月29日起停牌。②2015年10月10日，公司发布《山东南山铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，预计重大事项构成发行股份购买资产，公司股票自2015年10月10日起停牌不超过一个月；2015年11月12日，公司发布《山东南山铝业股份有限公司关于发行股份购买资产事项继续停牌公告》，公司股票自2015年11月12日起继续停牌不超过一个月。③发行股份购买资产停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，分别于2015年10月17日、2015年10月24日、2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月30日、2015年12月5日发布《山东南山铝业股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》，披露发行股份购买资产工作进展情况。3、继续停牌的必要性和理由本次发行股份购买资产事项预计为发行股份购买资产并配套融资，涉及对象及资产规模较大，发行股份购买资产方案的商讨、论证、完善工作尚未完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况须与本次交易涉及的交易方签订相关协议，并且须取得交易方就其同意本次发行股份购买资产做出的内部决议。5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间公司将申请公司股票自2015年12月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司将按照中国证监会《上市公司发行股份购买资产管理办法》及上海证券交易所《上市公司发行股份购买资产信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，并根据本次发行股份购买资产工作进度，依规推进相关协议的拟定。继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。6、关联董事相关情况（1）关联董事姓名董事长程仁策、董事宋建波、董事宋昌明。……[点击查看原文][查看历史公告]

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