公告日期：2017-09-05

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-077深圳市英维克科技股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用10000万元设立全资子公司北京英维克新技术研究院有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、对外投资具体情况（一）出资方式公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。（二）基本情况公司名称：北京英维克新技术研究院有限公司（暂定名）企业类型：有限责任公司注册资本：10000万元法定代表人：李冬经营范围：制冷及低温技术、热能工程技术、环境工程技术、节能技术、环境诊断技术、检测技术及信息技术的研究、开发、应用；软件技术的研究、开发与销售；空调设备及其配件、冷却设备及其配件、散热设备及其配件、环境数据的自动采集与分析和控制设备的研发、制造、系统集成、销售及服务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让及技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。以上信息，均以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准。三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响（一）设立的目的基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立该全资子公司吸收先进技术和高端人才，加上当地政府创新扶持政策优势，有助于推进公司的业务拓展，开拓新的战略布局，更好的支撑公司未来高速发展，提高公司的核心竞争力。（二）存在的风险分析本次对外投资设立的新公司，具体新公司注册信息尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。（三）对公司的影响本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、备查文件1、公司第二届董事会第八次会议决议。特此公告。深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇一七年九月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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