公告日期：2017-07-07

关于天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书致: 天海融合防务装备技术股份有限公司通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中,本所假设:1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。1481002/XLZ/cj/ewcm/D20 1本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:一. 关于本次会议的召集、召开程序根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等 事项, 并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2017年7月6日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。基于上述核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格1481002/XLZ/cj/ewcm/D20 2本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股 东代理人)统计资料及相关验证文件, 出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代 理人)共计9人, 代表公司有表决权的股份数为359,862,402股,占公司有表决权股份 总数的比例为37.4850%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表, 参加本次会议之网络投票的股东共计3人,代表公司有表决权的股份数为9,585股, 占公司有表决权股份总数的比例为0.0010%。基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。三. 关于本次会议的表决程序、表决结果本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或 股东代理人……[点击查看原文][查看历史公告]

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