公告日期：2017-04-20

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-047天海融合防务装备技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月19日16:30召开，会议通知于2017年4月19日以邮件方式、电话通知等方式发出。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式及现场相结合的召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：一、审议《2016年度利润分配预案》鉴于公司原《2016年度利润分配的议案》经2016年度股东大会审议未通过，公司董事会本着对广大投资者负责任的态度，积极贯彻落实监管部门最新的监管导向和理念，强化上市公司责任意识，切实维护市场稳定及广大中小股东利益。经公司董事会讨论，审议通过了调整后的《2016年度利润分配预案》，拟以2016年末总股本384,006,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币38,400,647.4元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计送转股本576,009,711股，送转后公司总股本将增加至960,016,185股。剩余未分配利润309,666,950.42元结转以后年度分配。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次利润分配方案须经公司股东大会审议批准后实施。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号：2017-049）二、审议《关于召开天海防务2017年第二次临时股东大会的议案》第1页证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-047全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年5月9日(星期二)14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开公司2017年第二次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《召开2017年第二次临时股东大会通知》。（公告编号：2017-050）三、备查文件1、第四届董事会第三次会议决议；2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日第2页[点击查看原文][查看历史公告]

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