公告日期：2017-04-20

天海融合防务装备技术股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了调整后的《2016 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：一、利润分配预案基本情况1、利润分配配案的具体内容提议人：刘楠提议理由：鉴于公司原《2016年度利润分配的议案》在2016年度股东大会上未能审议通过，本人本着对所有投资者负责任的态度，认真贯彻落实监管部门最新的监管导向和理念，强化上市公司责任意识，切实维护市场稳定及中小股东利益，基于公司2015年度未进行利润分派、2016年度公司经营持续向好及对未来发展的信心，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，对2016年度利润分配方案提出调整后的建议。送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）每十股 0 1 15拟以2016年末总股本384,006,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税）的股利分红，合计派发分配总额 现金红利人民币38,400,647.4元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计送转股本576,009,711股，送转后公司总股本将增加至960,016,185股。董事会审议利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的提示 股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。第1页2、利润分配预案的合法性、合规性公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于与全体股东共同分享公司成长的经营成果，利润分配预案合法、合规、合理。3、利润分配预案与公司成长性的匹配性（1）公司所处行业与公司经营情况当前，“军民融合”战略正式上升为国家战略，我国防务装备市场正迎来新一轮发展机遇。国家对“军民融合”战略的支持力度不断加强，并已初步形成了涵盖顶层设计、实施办法以及承制目录等在内的“三位一体”制度框架，军民融合步伐加速，民参军壁垒如准入门槛、信息不对称、条块分割等正在被逐步打破，民参军发展进入战略发展期。在地缘局势紧张呈常态，军费维持中高速增长，国防政策向海空军倾斜的时代背景下，防务装备建设将优先向海空军装备建设发展，海空防务装备有望持续受益于政策红利，这为公司未来业绩的持续稳定增长提供了坚实的基础。2016 年，公司顺利完成重大资产重组，实现了业务转型发展，公司业绩保持了稳定增长的态势，预计未来仍将保持稳定增长。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内，公司实现营业收入160,570.57万元，同比增长34.16%；营业利润16,662.93万元，同比增长176.54%；归属于上市公司普通股股东的净利润14,434.81万元，同比增长159.92%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,062.10 万元……[点击查看原文][查看历史公告]

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