公告日期：2016-07-23

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-071天海融合防务装备技术股份有限公司关于上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权转让完成的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次交易不构成关联交易。2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。3、本次交易不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向任何人输送利益的情形。一、交易概述2016年7月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”或“甲方”）与上海圆横投资管理有限公司（以下简称“圆横投资”或“乙方”）签订了《上海佳域环境工程设计咨询有限公司之股权转让协议》，双方同意以上海佳域环境工程设计咨询有限公司（以下简称“佳域环境”）2016年2月29日财务报表记载的净资产为基准，并协商一致确定公司持有的佳域环境51%股权转让价格为118.94万元。截至公告日，公司已经收到圆横投资的交易款，佳域环境办理完成了工商变更登记手续。二、审议程序2016年3月7日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的议案》，同意转让公司所持有佳域环境51%的股权，并授权公司管理层以佳域环境截至2016年2月底的净资产为基础，确定最终转让价格并签订股权转让协议，独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况请查阅公司分别于2016年3月8日、3月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2016-026）和《关于转第1页证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-071让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的公告》（公告编号2016-030）。三、交易的定价政策和依据本次交易以佳域环境2016年2月29日财务报表记载的净资产为基准，按股权转让比例确认股权转让价格，在此基础上，双方财务进行清算调整。截至2016年2月29日，佳域环境净资产为226.30万元，经双方财务清算后，调增项合计为76.62万元，调减项合计为62.61万元，经调整，佳域环境最终净资产为240.31万元。天海防务持有佳域环境股份比例为51%，所占净资产份额为122.56万元。因天海防务自佳域环境取走的一批账面净值为7.40万元的办公家具，圆横投资占有该批家具的份额为3.62万元，因此，得出本次佳域环境51%股权转让价款为122.56-3.62=118.94万元。四、协议主要内容1、股权转让方式1.1、甲方和乙方同意以2016年2月29日为交易基准日。1.2、甲方同意向乙方转让其所持有的目标公司51%的股权，乙方同意受让目标公司51%的股权。上述股权转让完成后，乙方持有目标公司100%的股权，甲方的股东身份及股东权益丧失。2、股权转让价格2．1、甲方和乙方同意，按照上海佳域环境工程设计咨询有限公司2016年2月29日报表记载公司净资产为基准，经过交易双方协商一致确定股权转让价格为1,189,350.50元。2．2、自基准日起，至股权转让的工商变更登记手续完成、目标公司取得变更后的营业执照之日为止，目标公司在上述期间内的损益由乙方承担和享有。3、股权转让款支付3.1、甲方和乙方同意，在本协议签订之日起2个工作日内，乙方将2.1款所述股权转让款汇至甲方指定银行账户。4、标的股权过户4.1、乙方负责办理标的股权过户至乙方名下的所有手续（包括但不限于更改股东名册、修改公司章程、办理工商变更登记等手续），所有手续应于本协议生效之日起30个工作日内办理完毕。第2页证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-0714.2、甲方应积极配合乙方办理上述手续。5、……[点击查看原文][查看历史公告]

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