公告日期：2016-04-06

中航证券有限公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况之核查意见独立财务顾问二零一六年四月声明和承诺中航证券有限公司接受委托，担任上海佳豪本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本次发行股份购买及支付现金购买资产涉及的相关资产交割情况的核查意见。1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。释义本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：报告书、重组报告书、 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金指交易报告书 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金本次交易、本次重组、指 购买李露持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100%本次重大资产重组 股权，并募集配套资金上市公司拟向刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋募集配套资金、配套融指 源募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产价格资 的100%公司、上市公司、上海指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司佳豪、本公司、发行人标的公司、交易标的、标的资产、拟购买资产、指 泰州市金海运船用设备有限责任公司金海运交易对方 指 李露佳船发展 指 上海佳船企业发展有限公司沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司时则壹号 指 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）弘茂盛欣 指 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）东方富华 指 东方富华（北京）投资基金管理有限公司金洋源 指 泰州市金洋源投资中心（有限合伙）大津重工 指 江苏大津重工有限公司配套资金认购方、募集指 刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源配套资金认购对象中航证券、独立财务顾指 中航证券有限公司问国枫律师、律师 指 北京国枫律师事务所大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）银信资产评估、评估机指 银信资产评估有限公司构为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即评估基准日 指 2015年3月31日为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即审计基准日 指 2015年9月30日报告期 指 2013年、2014年、2015年1-9月上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用……[点击查看原文][查看历史公告]

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