公告日期：2017-03-22

华仁药业股份有限公司2016年度独立董事述职报告——蔡弘各位股东及股东代表：本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定和要求，在 2016年的工作中，独立、客观地参与了华仁药业重大事项的决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，忠实、勤勉、尽责地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益。现将本人 2016年度独立董事履职情况报告如下：一、出席会议的情况2016 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席部分股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对股东大会、董事会上的各项议案认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，均投赞成票，无反对票及弃权票。2016年度，本人出席会议情况如下：本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未加董事会次数 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议10 2 7 1 0 否二、发表独立意见的情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，作 为华仁药业独立董事2016年度发表了如下独立意见：会议召开日期 会议届次 独立意见类别 独立意见内容主要包括对公司2015年度关联交易事项、对外担保情况、2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、内部控制自我评价2016年4月14日 第五届董事会第 独立董事关于2015年度 报告、利润分配预案、续聘审计十六次会议 相关事项的独立意见 机构、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、回购注销限制性股票、2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核发表独立意见独立董事关于2016年半 主要包括对公司2016 年上半年2016年7月11日 第五届董事会第 年度相关事项的独立意 控股股东及其他关联方资金占用十八次会议 见 情况、对外担保的情况发表独立意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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