公告日期：2017-03-22

华仁药业股份有限公司2016年度独立董事述职报告——徐胜锐各位股东及股东代表：本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的经营，对公司的内部控制、财务管理等工作提出了意见和建议。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况2016年度，公司共召开董事会10次，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，并列席了公司2016年度股东大会、2016年第三次临时股东大会及2016年第四次临时股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读会议议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。二、发表独立意见的情况2016年度，本人作为独立董事恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：会议召开日期 会议届次 独立意见类别 独立意见内容主要包括对公司2015年度关联交易事项、对外担保情况、2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、内部控制自我评价2016年4月14日 第五届董事会第 独立董事关于2015年度 报告、利润分配预案、续聘审计十六次会议 相关事项的独立意见 机构、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、回购注销限制性股票、2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核发表独立意见独立董事关于2016年半 主要包括对公司2016年上半年2016年7月11日 第五届董事会第 年度相关事项的独立意 控股股东及其他关联方资金占用十八次会议 见 情况、对外担保的情况发表独立意见2016年8月21日 第五届董事会第 独立董事关于选举部分 独立董事关于选举董事的独立意十九次会议 董事的独立意见 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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