公告日期：2016-08-22

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-091华仁药业股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。华仁药业股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知已于2016年8月16日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于2016年8月21日12:00在公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。其中董事梁福东先生、张春强先生、独立董事蔡弘女士因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事褚旭先生、初晓君女士、独立董事徐胜锐先生代为出席会议并投票，会议以举手表决的方式进行表决。全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁富友先生召集并主持，与会董事审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。因独立董事王春波女士已提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕恒丰”）提名推荐，经董事会提名委员会资格审核，董事会选举姚立先生为公司第五届董事会独立董事（姚立先生简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。姚立先生已参加深圳证券交易所2016年7月28日在昆明举办的独立董事培训，独立董事资格证书正在制作过程中（深交所已就参加培训及证书正在制作的相关情况出具证明）。姚立先生作为独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议批准。2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事3 名。董事会任期三年。鉴于华仁世纪集团有限公司与广东永裕恒丰、永裕恒丰投资管理有限公司签署股权转让协议。目前股权转让手续已完成，控股股东、实际控制人已变更。公司董事长梁富友先生已申请辞去董事、董事长及董事会专门委员会职务；董事孙晓先生已申请辞去董事、副董事长及董事会专门委员会职务；董事梁福东先生、张春强先生、初晓君女士已申请辞去董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东广东永裕恒丰提名周希俭先生、林键女士、周强先生,股东华仁世纪集团有限公司提名解艳燕女士，股东红塔创新股份有限公司提名周向阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举周希俭先生、林键女士、周强先生、解艳燕女士、周向阳先生为第五届董事会非独立董事（上述候选人简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。2.1选举周希俭先生为公司第五届董事会非独立董事；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。2.2选举林键女士为公司第五届董事会非独立董事；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。2.3选举周强先生为公司第五届董事会非独立董事；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。2.4选举解艳燕女士为公司第五届董事会非独立董事；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。2.5选举周向阳先生为公司第五届董事会非独立董事；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议批准。周向阳先生原为公司第五届监事会副主席，于2016年8月16日提出辞去监事及监事会副主席职务的申请后，经股东红塔创新股份有限公司提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。经核查周向阳先生辞职后未买卖公司股票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上非独立董事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累积投票制。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公……[点击查看原文][查看历史公告]

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