公告日期：2016-04-28

证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 编号：2016-052陕西坚瑞消防股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经代表本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。一、 会议召开和出席情况陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知于2016年4月12日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2016年4月28日（星期四）下午14:00在陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室召开。网络投票时间为2016年4月27日—2016年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00的任意时间。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共41人，代表有表决权的股份数为255,209,240股，占公司有表决权股份总数的51.02%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为254,182,240股，占公司有表决权股份总数的50.81%。通过网络投票的股东共35人，代表有表决权的股份数为1,027,000股，占公司有表决权股份总数的0.21%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共38人，代表有表决权的股份数为9,851,093股，占公司有表决权股份总数的1.97%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭鸿宝先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、 议案审议情况出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》同意98,240,554股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.91%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权90,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。（关联股东郭鸿宝先生回避表决，其所持有表决权的股份156,878,686股不计入有效表决总数）其中中小股东同意9,761,093股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的9.93%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权90,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》2.1本次交易整体方案同意98,238,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.91%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权92,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。（关联股东郭鸿宝先生回避表决，其所持有表决权的股份156,878,686股不计入有效表决总数）其中中小股东同意9,758,893股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的9.92%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权92,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。2.2发行股份及支付现金购买资产方案；(1)交易对方同意98,238,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.91%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权92,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。该项议……[点击查看原文][查看历史公告]

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