公告日期：2015-12-11

证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-102海南神农基因科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会未出现否决议案的情形。一、会议的召开情况1、会议召集人：公司董事会。2、股权登记日：2015年12月8日。3、会议时间现场会议时间：2015年12月11日上午9:00。网络投票时间：2015年12月10日—2015年12月11日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2015年12月10日下午15:00--2015年12月11日下午15:00的任意时间。4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。5、会议主持人：董事长黄培劲先生。6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。二、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东代表共22名，代表股份289,214,623股，占公司有表决权股份总数的28.2436%；其中出席现场会议股东及股东代表共4名，代表股份188,500,328股，占公司有表决权股份总数的18.4082%，参加网络投票的股东共18名，代表股份100,714,295股，占公司有表决权股份总数的9.8354%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。三、 议案审议情况本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》。表决结果：107,701,583股同意，9,040股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9916%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意52,001,583股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对9,040股；弃权0股。公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。2、审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的议案》各子议案。（1）交易方式、交易标的和交易对方表决结果：107,700,083股同意，9,040股反对，1,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9902%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意52,000,083股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9797%；反对9,040股；弃权1,500股。（2）发行种类和面值表决结果：107,700,083股同意，9,040股反对，1,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9902%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意52,000,083股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9797%；反对9,040股；弃权1,500股。（3）发行方式与发行对象表决结果：107,700,083股同意，9,040股反对，1,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9902%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意52,000,083股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9797%；反对9,040股；弃权1,500股。（4）发行股份的定价依据、定价基准……[点击查看原文][查看历史公告]

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