600237:铜峰电子2015年年度股东大会会议资料

于口

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公告日期：2016-03-12

安徽铜峰电子股份有限公司ANHUITONGFENG ELECTRONICSCO.,LTD.2015年年度股东大会会议资料二〇一六年三月安徽铜峰电子股份有限公司2015年年度股东大会会议议程时间：2016年3月18日下午2:30地点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室一、会议开幕1、宣布会议开始；2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；3、介绍应邀来宾。董事长王晓云二、宣布《会议规则》对《会议规则》进行举手表决董事长王晓云三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决董事长王晓云四、审议及听取事项序号议案内容１审议公司2015年度董事会工作报告２审议公司2015年度监事会工作报告3 听取2015年度独立董事述职报告4 审议公司2015年度报告及摘要5 审议公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告6 审议公司2015年度利润分配预案7 审议关于续聘会计师事务所的议案8 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案9 审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案10 审议关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案11 审议修改公司章程的议案12 审议安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）五、总监票人宣读现场会议表决结果监事会主席阮德斌六、暂时休会，等待网络投票结果董事长王晓云七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果监事会主席阮德斌八、律师宣读法律意见书安泰达律师事务所潘平九、宣读《2015年年度股东大会会议决议》董事长王晓云十、宣布会议结束董事长王晓云安徽铜峰电子股份有限公司董事会2016年3月18日安徽铜峰电子股份有限公司2015年年度股东大会会议规则一、会议组织方式1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；2、本次会议出席人员为：2016年3月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；以上详见2016年2月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知”。二、会议表决方式1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；2、本次会议对所列议案作出的决议分为普通决议和特别决……[点击查看原文][查看历史公告]

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