公告日期：2017-04-07

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-021天泽信息产业股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自2017年2月10日开市起停牌，并于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）；并分别于2017年2月24日、2017年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，并于2017年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）；此后分别于2017年3月10日、2017年3月17日、2017年3月24日、2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-013、2017-014、2017-016、2017-019）。公司原计划争取于2017年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书并复牌。根据深圳证券交易所相关规定，公司于2017年3月30日召开了第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：一、本次重大资产重组的基本情况及主要进展（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），本次重大资产重组的标的资产属于互联网信息服务行业，主要从事电子商务相关服务。本次公司拟收购标的资产的全部股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定。本次交易的交易对方拟为包括标的资产实际控制人在内的全体股东，根据现阶段初步判断，本次拟发行股份购买资产的交易对方初步确定为无关联关系的第三方。停牌期间，公司已就标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，部分交易条款尚需进一步谈判确认，但尚未与交易对方签订重组框架协议，部分交易条款尚需进一步谈判确认。基于保护公司及投资者合法权益，维护标的资产相关方的利益，促进本次交易的友好达成，根据目前交易进展情况，待达成重组框架协议后，公司将对标的资产及其控股股东等情况进行详细披露。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。（二）交易具体情况1、本次交易的方式初步确定为以发行股份的方式购买标的公司 100%股权，并可能涉及发行股份募集配套资金。具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。2、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况公司及相关各方正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，并就收购协议具体细节进行协商、谈判，具体交易方案正在协商和沟通中。目前公司已与交易对方达成初步收购意向，尚未与交易对方签订重组框架协议。（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展公司计划聘请的本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为上海市广发律师事务所，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中同华资产评估有限公司。停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重……[点击查看原文][查看历史公告]

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