公告日期：2017-05-08

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-058北京君正集成电路股份有限公司关于独立董事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年5月8日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》。根据审议结果，自2017年5月8日起，李明高先生不再担任公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员。同时，选举梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会其他独立董事相同。李明高先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，李明高先生将不再担任公司任何职务。新任独立董事梁云凤女士简历如下：梁云凤，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。梁云凤女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。特此公告。北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年五月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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