公告日期：2016-06-29

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-040北京君正集成电路股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年6月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年6月22日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于拟使用自有资金参与投资设立产业投资基金的议案》为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，提高公司自有资金的使用效率，公司拟使用自有资金与北京柘领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“柘领投资”）共同投资设立北京柘益二期产业投资基金（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。本次设立产业投资基金总规模不超过2.5亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准），拟采用有限合伙企业的组织形式设立。其中，公司作为有限合伙人，拟使用自有资金认购出资额人民币4,000万元，剩余部分由柘领投资负责招募其他合伙人进行认缴。普通合伙人（基金管理人）为柘领投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。《关于参与投资设立产业投资基金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票二、审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向两家银行申请授信业务，累计授信额度不超过10,000万元，期限为三年。申请授信业务的具体情况如下：单位：万元序号 银行名称 授信额度 担保方式1 招商银行北京万通中心支行 5,000 信用方式2 北京银行上地支行 5,000 信用方式注：具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求确定，并将严格履行相关审批程序。表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票特此公告。北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年六月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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