公告日期：2017-01-06

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-002山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：议案 1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；议案 2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；议案 3：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；议案 4：《关于本次交易符合第十一条规定的议案》；议案 5：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合（2016 年修订）第四十三条规定的议案》；议案 6：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》； 议案 7：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成（2016 年修订）第十三条规定的交易情形的议案》；议案8：《关于及其摘要的议案》；议案9：《关于签署的议案》；议案10：《关于签署的议案》；议案11：《关于签署附条件生效的的议案》；议案12：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；议案13：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；议案 14：《关于批准本次交易相关、、的议案》；议案15：《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案》；议案16：《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》；议案17：《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》；议案19：《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形；3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独 或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。一、会议召开和出席情况（一） 会议召开1、现场会议时间：2017年 1月 6 日（星期五）下午 14：302、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 6 日上午9:30-11:30 分，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 5 日下午15:00至 2017年 1月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）4、会议召集人：公司董事会5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会于 2016年 12月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年第一……[点击查看原文][查看历史公告]

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