公告日期：2016-11-03

广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第五次会议决定于2016年11月9日（星期三）召开公司2016年第四次临时股东大会。公司已于2016年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，现就有关事项再次提示说明如下：一、 召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月9日14:00；（2）网络投票时间为：2016年11月8日-2016年11月9日，其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月8日15:00至2016年11月9日15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、出席会议对象：（1）于股权登记日2016年11月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）其他本公司邀请的人员。7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室。二、会议审议事项：（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过后提交，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（二）本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2.1、发行股份及支付现金购买资产方案2.1.1、标的公司及标的资产2.1.2、标的资产的交易价格及定价依据2.1.3、交易对价支付方式2.1.4、交易对价支付期限2.1.5、业绩承诺和补偿2.1.6、奖励对价2.1.7、倍泰健康的滚存未分配利润2.1.8、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属2.1.9、标的公司股权办理权属转移的合同义务和违约责任2.2、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案2.2.1、发行股票的种类和面值2.2.2、发行方式2.2.3、定价基准日及发行价格2.2.4、交易对方认购股份数量2.2.5、发行价格调整机制2.2.6、交易对方认购股份的锁定期2.2.7、拟上市地点2.3、配套……[点击查看原文][查看历史公告]

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