- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
公告日期:2016-04-26
证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2016-006山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年4月25日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持,会议通知已于2016年4月15日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:一、审议通过《2015年度总经理工作报告》表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。二、审议通过《2015年度董事会工作报告》表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。详细内容见公司《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。三、审议通过《2015年度财务决算报告》2015年度公司实现营业总收入为45322万元,同比减少7.65%;营业利润为3742万元,同比增加17.3%;净利润3459万元,同比增加18.81%;资产总计为68955万元,其中流动资产29974万元,非流动资产38981万元;负债合计为12968万元;所有者权益为55987万元,其中归属于母公司的所有者权益55987万元。与会董事认为,公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。四、审议通过《关于对外报出2015年度审计报告的议案》公司2015年度会计报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。五、审议通过《2015年度报告及其摘要》《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2015年度报告披露提示性公告》将于2016年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》公司出具了《2015年度内部控制的自我评价报告》,公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。表决情况:同意8票、反对0票,弃权0票。表决结果:通过。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。八、审议通过《关于续聘2016年审计机构及确认201……[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧