公告日期：2016-04-26

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-006山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年4月25日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2016年4月15日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：一、审议通过《2015年度总经理工作报告》表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。二、审议通过《2015年度董事会工作报告》表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。详细内容见公司《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。三、审议通过《2015年度财务决算报告》2015年度公司实现营业总收入为45322万元，同比减少7.65%；营业利润为3742万元，同比增加17.3%；净利润3459万元，同比增加18.81%；资产总计为68955万元，其中流动资产29974万元，非流动资产38981万元；负债合计为12968万元；所有者权益为55987万元，其中归属于母公司的所有者权益55987万元。与会董事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。四、审议通过《关于对外报出2015年度审计报告的议案》公司2015年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。五、审议通过《2015年度报告及其摘要》《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2015年度报告披露提示性公告》将于2016年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》公司出具了《2015年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。八、审议通过《关于续聘2016年审计机构及确认201……[点击查看原文][查看历史公告]

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