公告日期：2017-07-14

吉林成城集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二〇一七年七月十四日吉林成城集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年7月20日上午10：00现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店4楼罗湖厅主持人：董事长方项议程：上午10：00前 与会代表签到上午10：00 会议开始一、主持人致辞；二、主持人提请大会推举计票人、监票人；三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；四、主持人宣读大会审议的议案:（一）《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》（二）《关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案》（三）《关于公司2017-2018年度融资计划的议案》五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；六、大会就上述议案进行表决；七、大会监票人、计票人统计表决结果；八、主持人宣布议案表决结果；九、与会律师宣读法律意见书；十、主持人宣布会议结束。议案1吉林成城集团股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案2016年12月公司成立债权债务清理小组以来，在债权催收和协调安排债务清偿工作方面，虽然取得一定进展但力度有待提高。为顺利推进清理和处置债权债务的各项相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长，在有关政策法规、公司章程许可的范围内，从维护成城股份利益最大化的原则出发，加强内部控制管理，全权办理清理和处置债权债务相关的全部事项，包括但不限于：1、债权催收：对公司已支付预付款但合同未履行的对方单位及因其他原因对公司负担债务的单位或个人，要求及时返还所欠款项并要求支付一定违约金及包括利息、滞纳金在内的资金占用费；2、对因提供担保而使公司已承担连带清偿责任的被担保方和其他担保方进行追偿，必要时刻采取法律诉讼等措施。3、对2013年1月1日至2014年4月30日期间对外开出的无真实贸易关系的商业承兑汇票，若公司因被持票人起诉而蒙受损失的，向法院起诉票据面记载的收款人进行追偿，以使本公司利益不受损失。4、债务清偿：代表公司与公司债权人进行谈判，讨论公司债务解决具体方案，争取减免公司债务。其中，对与公司负担的1000万元以下的债务减免，公司授权公司董事长直接签订相关债务减免协议；对1000万元以上（含1000万元）的债务减免，仍按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，履行相关决策程序并及时进行信息披露。议案2吉林成城集团股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案2017年6月2日，公司与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订了《战略合作协议》。为顺利推进该协议的各项相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长，在有关政策法规、公司章程许可的范围内，从维护成城股份利益最大化的原则出发，全权办理对外战略合作相关的全部事项，包括但不限于：1、对《战略合作协议》方案进行必要的修订和调整（有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。2、授权董事会及其授权人就战略合作的实施事宜，在不超出股东大会决议的原则下，向有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准手续；制作、签署、执行、修改、公告向有关政府、机构、组织、个人提交的与实施战略合作有关的所有文件、合同（包括但不限于与本次交易相关协议及申报文件等），并根据有关政府机构及监管部门的要求对申报文件进行相应的补充或调整。3、在有关政策法规、公司章程许可的原则下……[点击查看原文][查看历史公告]

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