公告日期：2017-04-15

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-033北京东方通科技股份有限公司关于2016年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项，并于2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》等内容。第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于召开2016年度股东大会会议的议案》等事项。为强化上市公司责任意识，积极响应监管部门的监管理念和监管导向，公司控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士经慎重考虑，提议变更《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》相关内容。2017年4月13日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消原的议案》。因调整2016年度公司的利润分配方案，公司决定将2016年度股东大会召开日期由2017年4月21日延期至2017年5月5日召开，原定的股权登记日不变。公司已于2017年4月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于延期召开2016年度股东大会的议案》，具体内容详见2017年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》。公司于2017年4月13日收到公司控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士发来的调整后的关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，其内容为：拟以公司2017年3月29日收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利27,703,170.80元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增138,515,854股，转增后公司总股本为277,031,708股。以上调整后的关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，将作为临时提案增加到公司2016年度股东大会审议。经审核，公司控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士共持有公司股份24,513,790股，占公司总股本的17.70%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述临时提案将提交公司2016年度股东大会审议。除上述议案撤销、增加临时提案及延期股东大会召开时间事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2016年度股东大会补充通知公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月5日15:00（2）网络投票时间：2017年5月4日15:00-2017年5月5日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月4日15:00-2017年5月5日15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场表决：股东本人出席现场会……[点击查看原文][查看历史公告]

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