公告日期：2016-01-15

证券代码：300418 股票简称：昆仑万维北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）二〇一六年一月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票方案已经公司2015年8月4日召开的第二届董事会第十四次会议和2015年8月24日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，公司于2016年1月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并对《非公开发行股票预案》进行了修订。修订后，公司本次非公开发行的发行股份数量明确为不超过10,000万股，除上述事项外，本次非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变化。2、本次非公开发行股票的发行对象不超过5名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。3、本次非公开发行募集资金不超过25亿元，扣除发行费用后拟用于海淘金P2P平台项目（流量导入海外第三方互联网金融产品的效果营销平台项目，以下简称“海淘金项目”）、海外互联网金融P2P平台项目（东南亚、日本、韩国当地开展互联网金融业务的P2P平台，以下简称“海外P2P项目”）、游戏互动P2P平台项目（游戏用户导入境内第三方互联网金融产品的效果营销平台项目，以下简称“游戏互动项目”）、1Mobile线下手机分发渠道建设项目。4、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。发行价格的定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。5、本次非公开发行股票数量不超过10,000万股。若公司股票在公司定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。7、公司利润分配政策的制定情况、最……[点击查看原文][查看历史公告]

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