公告日期：2016-04-12

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2015-033号河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2015-030号），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：原网络投票时间：2016年4月22日-4月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月22日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。现网络投票时间更正为: 2016年4月24日-4月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。除上述内容更正外，原通知中其他内容不变。更正后的2016年第一次临时股东大会通知请见附件。由此造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年4月11日附件：河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2016年4月25日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、本次会议召开的基本情况（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（三）会议时间1、现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午14:30；2、网络投票时间：2016年4月24日-4月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。（四）股权登记日：2016年4月18日。（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。（六）会议出席对象：1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；二、本次股东大会拟审议事项序号 决议名称1 《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2016年4月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。三、本次股东大会现场会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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