公告日期：2016-04-08

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-029号河北四通新型金属材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年4月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2016年4月1日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2016年4月25日召开2016年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年4月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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