公告日期：2016-05-13

证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-088北京暴风科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会增加临时提案的情况：2016年4月25日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》以临时提案方式直接提交公司2015年年度股东大会一并审议。截至2016年4月25日，冯鑫先生持有公司58,600,278股，占公司总股本的21.32%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2015年年度股东大会审议，并于2016年4月26日发出《关于增加2015年年度股东大会临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。除上述事项外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况（一）会议召开时间1、现场会议时间：2016年5月13日（星期五）14:30点开始2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（五）会议主持人：董事长冯鑫先生（六）经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开公司2015年年度股东大会，公司于2016年4月19日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，并于2016年4月26日刊登了《关于增加2015年年度股东大会临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况（一）股东出席会议整体情况出席本次会议的股东及委托代理人共13人，代表有表决权股份61,831,053股，占公司有表决权股份总数的23.4209％。其中，出席现场会议的股东及委托代理人6人，代表有表决权股份60,611,962股，占公司有表决权股份总数的22.9591％；参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份1,219,091股，占公司有表决权股份总数的0.4618％。（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权股份1,219,491股，占公司有表决权股份总数的0.4619％。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份1,219,091股，占公司有表决权股份总数的0.4618％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。三、议案审议情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并听取了独立董事《2015年度独立董事述职报告》。表决结果：同意61,831,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,219,491股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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