公告日期：2016-07-20

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-037上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、投资基本情况上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）在上海市青浦区共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”或“淘菜猫”）。标的公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币和非货币性资产出资1,000万元，占标的公司20%的股份，其中非货币性资产具体作价以评估值为基础确定。2、董事会审议情况2016年7月20日，公司第三届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，关联董事张曙华回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。3、共同出资方张曙华先生为公司实际控制人、上海中信电子发展有限公司为公司控股股东，与全资子公司光典信息本次投资行为构成关联交易。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力，也不会实质性影响公司的损益及资产状况。本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍1、上海中信电子发展有限公司成立日期：1993年7月28日注册资本和实收资本：560.00万元法定代表人：张曙华注册地址：上海市静安区昌平路710号3楼B区299室公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）股权结构：张曙华持有100%股权经营范围：商务咨询，企业管理咨询，科学信息咨询（不得从事经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）关联关系：公司控股股东2、张曙华张曙华先生，直接持有公司22.56%股份，并通过个人独资的中信电子间接持有公司31.80%的股份。公司职务：董事长、总裁关联关系：公司实际控制人三、关联交易标的基本情况公司名称：淘菜猫信息发展股份有限公司公司类型：股份有限公司注册资本：5000万元拟定经营范围：计算机软硬件、系统集成，网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件、开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务。信息化工程的建设、管理和运营；信息技术和信息化工程相关企业管理咨询；城市信息化、民生类信息服务产业的建设、管理和运营；电子商务支付服务和信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：上海市青浦区法定代表人：张曙华具体信息以工商主管部门最终登记核准的结果为准。四、发起人协议的主要内容1、投资各方的出资方式和出资比例发起人的全部出资将按相同的比例折成5,000万股发起人认购的股份。折股比例为1∶1。各发起人实际认购股份及出资额分别为：（一）光典信息发展有限公司以货币和非货币性资产出资1,000万元认购1,000万股，占总股本的20%，其中非货币性资产具体作价以评估值为基础确定。（二）上海中信电子发展有限公司以货币出资1,000万元认购1,000万股，占总股本的20%。（三）张曙华以货币出资3,000万元认购3,000万股，占总股本的60%。五、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的伴随着食品安全上升为国家战略以及新《食品安全法》的正式颁布实施，我国从政府到企业，从社会到法律，各方都将对食品安全提出更高要求。公司围绕市场需求与国家食品安全产业战略发展需要，致力于打通质量追溯、流通追溯与“最后一公里”追溯，实现真正意义上的全程追溯。公司子公司光典信息此次参股设立淘菜猫信息发展股份有限公司，以农产品流通环节中最主要的消费场景——菜市场为主要突破点，通过搭建服务于菜市场与菜商的……[点击查看原文][查看历史公告]

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