公告日期：2016-01-04

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-001成都华气厚普机电设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年12月28日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于2015年12月31日以通讯方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司9楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：审议通过了《关于公司收购并增资四川宏达石油天然气工程有限公司的议案》公司决定与四川宏达石油天然气工程有限公司（以下称“宏达公司”）全体股东杨毅、王俊昌、王频、沈阳远大压缩机股份有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，约定公司以人民币总计1,641.5万元的价格受让该等股东分别持有宏达公司30.2211%、17.4964%、8.9686%、10.3139%的股权。本次收购完成后，公司将持有宏达公司67%的股权（对应出资额为1,494.1万元），其余股权仍由杨毅持有20.9%、王俊昌持有12.1%，王频和沈阳远大压缩机股份有限公司不再持有宏达公司股权。公司将在收购完成后，对宏达公司增资2770万元，将其注册资本由2230万元增加至5000万元, 增资完成后公司持有宏达公司85.28%的股权，杨毅、王俊昌分别持有宏达公司9.32%和5.40%的股权。公司以自有资金支付上述股权转让款和增资款项共计4411.5万元。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。三、备查文件经与会董事签字的第二届董事会第十七次决议。特此公告。成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会二〇一六年一月四日[点击查看原文][查看历史公告]

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