公告日期：2017-05-05

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-055神思电子技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会的全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况神思电子技术股份有限公司（以下简称：公司）2017年第二次临时股东大会于2017年5月5日（星期五）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年5月4日至5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月4日下午15：00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。会议通知于2017年4月12日以公告形式发出。公司总股本160,000,000股，参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计28名，代表有表决权的股份87,342,758股，占公司总股本的54.5892%。其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计2人，代表有表决权的股份77,541,000股，占公司总股本的48.4631%；通过网络投票出席的股东26人，代表股份9,801,758股，占公司总股本的6.1261%。参加会议的股东（或代理人）均为2017年4月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继春先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》表决结果：同意87,229,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.8707％；反对112,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。中小股东总表决结果：同意5,629,858股，占出席会议中小股东所持股份的98.0340％；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.9660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 2.1本次交易的总体方案表决结果：同意87,229,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.8707％；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1211％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。该项子议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。中小股东总表决结果：同意5,629,858股，占出席会议中小股东所持股份的98.0340％；反对105,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8423％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1236％。2.2标的资产表决结果：同意87,229,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.8707％；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1280％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0……[点击查看原文][查看历史公告]

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